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广西柳州警方破获特大跨境网络赌博案 赌资流水130亿多元

民警将涉案人员押送回柳州进一步审查。 韦崇结 摄中新网柳州1月14日电 (韦崇结)广西柳州警方14日通报,经过半年多的不懈侦查,在国家“122”机制办和上级公安机关的协调指导下,联合海南等多地警方,破获了一起特大跨境网络赌博案,其搭建的赌博平台蔓延至全国多个省份及境外多个国家,赌博网站注册会员达1万多人,赌资交易流水130亿多元。

广西柳州警方破获特大跨境网络赌博案 赌资流水130亿多元

民警将涉案人员押送回柳州进一步审查。 韦崇结 摄

中新网柳州1月14日电 (韦崇结)广西柳州警方14日通报,经过半年多的不懈侦查,在国家“122”机制办和上级公安机关的协调指导下,联合海南等多地警方,破获了一起特大跨境网络赌博案,其搭建的赌博平台蔓延至全国多个省份及境外多个国家,赌博网站注册会员达1万多人,赌资交易流水130亿多元。

2020年1月,柳州市公安局获得线索,赌博人员在相关网站上进入赌博平台。在查处过程中,民警发现在柳州市区及柳城县等地,都出现了类似的赌博行为。

广西柳州警方破获特大跨境网络赌博案 赌资流水130亿多元

警方缴获犯罪嫌疑人的作案工具。 韦崇结 摄

在进一步侦查的时候,一个细节引起了民警的注意,这些赌徒在赌博时进入的是不同的网站,但这些赌博网站平台运用的赌博软件都是一款叫“和玖软件”的软件。这一情况引起了柳州市公安局的高度重视,随即成立专案组,对案件展开深入调查。

专案组经过两个多月的侦查,通过涉案资金流、数据流、人员信息流相互碰撞等情况判断,确定这是一个特大的跨境网络赌博集团所为,赌博犯罪集团由国内不法人员勾结境外人员,通过开发制作赌博软件,销售给各个赌博公司,进行网络赌博活动,赌徒进入网站需注册成为会员,注册会员达1万多人,涉及境外多国及我国多个省份,每天投注额高达1亿多元。

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广西柳州警方破获特大跨境网络赌博案 赌资流水130亿多元

警方缴获犯罪嫌疑人的作案工具及部分赃款。 韦崇结 摄

涉案人员众多,案情跨国跨省。柳州市公安局将案件向上级进行了汇报,引起广西公安厅、公安部和国家有关部门的重视,国家负责打击境外赌博行动的机构国家“122”机制和公安部分别将此案列为督办案件,命名为“512专案”,协调全国各地公安机关全力配合,力争将赌博犯罪集团一网打尽。

侦查中,34岁的何某进入了警方的视线。何某家境困难,母亲患病,前几年何某从老家到柳州打工,租住在柳州市柳南区一个出租屋里,他整天将自己关在这间每月只需几百元租金的出租房里,几乎不出门,吃饭就点外卖或是泡面。

侦查发现,自2018年底开始,何某伙同一名泰国男子以及海南籍男子彭某,开发编写制作了一款“和玖软件”的赌博软件,将软件出售给各个赌博公司,收取软件使用费、维护费,何某通过编写、销售、维护赌博软件,每月获取高达10多万元利益。据查,自2019年1月至2020年5月,何某非法获利达200多万元人民币。

随着调查的进一步深入,专案组发现何某不仅在这个赌博犯罪团伙中是“始作俑者”,还掌控着所有涉案团伙的运作。近两年来,相关的涉案人员逐步形成了一个人数众多、结构严密、呈金字塔型的网络赌博犯罪集团。犯罪集团中,何某等人开发编写软件后,出售给赌博软件代理商,代理商再将软件卖给各个赌博团伙,赌博团伙将赌客拉入QQ群、微信群内,利用赌博软件进行赌博,赌博软件实现自动从微信、QQ群内获取赌客下注的聊天记录、登记下注信息并计算输赢,再将赌博结果自动发送到赌客私聊或聊天群内。

开发销售维护赌博软件、软件代理商、赌博团伙、赌客,这层层级级,组成了这个庞大的赌博犯罪团伙,2019年以来,赌博网站注册会员达上万人,涉及境外多国及我国多个省份,每天投注额高达1亿多元。经统计,2019年至今,赌资交易流水高达130亿多元。

2020年5月,专案组在对主要犯罪嫌疑人何某进行严密监控时发现,何某打算更换作案地点及服务器地址。专案组当机立断,决定对何某实施抓捕。5月15日,专案组在柳州市柳南区一出租屋内抓获了犯罪嫌疑人何某。

在提取何某作案用的电脑和其租用的服务器数据后,专案组发现何某所编写的赌博软件已散布在国内的广西、海南、浙江、福建、黑龙江等多个省份,并且有多个账号活跃在境外多国,犯罪团伙的相关信息和数据及犯罪证据得到进一步巩固。

2020年6月开始,在国家“122”机制、公安部、广西壮族自治区公安厅的指导和协调下,专案组分赴广西、广东、江苏、山东、浙江、福建等省区市多地,对涉案犯罪团伙成员实施抓捕。

侦查中,专案组发现部分海南籍涉案人员较为活跃,涉案赌博团伙主要集中于海南省海口市,赌博团伙有较强的反侦查能力,团伙成员用本地话交流,对操外地口音的人员特别警惕。为更好地精准打击各个涉案团伙,专案组在国家“122”机制办、公安部、广西壮族自治区公安厅的统一指挥下,积极与海南省公安机关沟通,达成合作共识,两地警方参战单位和部门采取数据共享、多维度信息碰撞等形式,构建了大数据信息网络,精准落地查控各个犯罪团伙及人员所在位置。

2020年7月17日,广西公安厅联合海南省公安厅调集柳州、海口两地500多名警力开展统一收网行动,成功捣毁了一个专门制作、销售、维护赌博网站的技术公司、一个专门为赌博平台结算资金洗钱的犯罪团伙和29个网络赌博犯罪团伙。全案共抓获违法犯罪嫌疑人280名,查扣涉案车辆23辆、电脑108台、手机398部、银行卡1587张,冻结涉案资金人民币3812万余元,破获案件36起。

据悉,这是广西公安机关破获的同类案件中抓获人员最多、涉案团伙最多、链条最全的案件。目前,警方正对部分在逃的涉案人员及境外犯罪嫌疑人展开追捕,案件仍在进一步深挖中。(完)

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作者: admin

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